董事会代表所有股东监管、督促公司经营及其他一切事务。董事会成员由所有股东选出，且对股东负责。为协助董事会执行其职责，董事会采用下述公司治理准则。这些准则适合公司当前规模。除非另作解释，所有准则遵照由澳大利亚证券交易所(ASX)制定的公司治理准则(Corporate Governance Principles)和澳大利亚证券交易所公司治理委员会建议书(Recommendations of the ASX Corporate Governance Council).

准则一：为管理和监督奠定坚实的基础。

董事会章程

董事会责任：

董事会组成

董事会的组成是根据以下原则:

董事会每年审查其结构以保证它拥有专业技术和经验。不论任何原因而出现的职位空缺，或当董事会认为一位具特殊技能和专门技术的新董事会使其获益，董事会将从有相关资格、技能、专业技术和经验的合适候选人中选出新的董事。

董事会目前由四位创始董事和股东组成。有两位非执行董事，范景明先生（主席）和大卫•威廉•金博士（副主席）。王强先生担任财务总监和公司秘书，因此负责执行工作。郑刚先生为执行董事。大卫•威廉•金博士被董事会认定为独立董事。范景明先生、王强先生和郑刚先生通过他们的控股公司澳蒙投资有限公司而拥有澳蒙资源有限公司的大量相关利益，为此被认定为不独立董事。因此，在发展初期，为了控制成本，本公司不遵从公司治理准则(Corporate Governance Principles) 中的准则二和澳大利亚证券交易所公司治理委员会建议书(Recommendations of the ASX Corporate Governance Council)。作为创始董事，董事会着重增加公司价值。

提名

根据公司目前的规模，在没有成立董事会提名董事委员的前提下，现有的董事会结构足以满足公司审查甄选董事和实际任命的需求。

独立的专业意见

每位董事有权运用公司费用寻求独立的专业意见，但必须获得主席预先批准。

绩效评估

董事会每年根据同行评审对各董事的工作表现进行评估。任何查明的欠佳表现将针对各董事而提出。

薪酬委员会

董事会设立了一个由两位非执行董事组成的薪酬委员会。薪酬委员会每年审查所有关于董事和高级行政官的薪酬和薪酬政策，并对董事会提出建议。薪酬政策是为了能设置有竞争优势的薪酬等级以保留和（或）吸引有资格的和有经验的董事及高级主管。在必要时，薪酬委员会根据适当的薪酬待遇寻求独立意见。

准则三：促进道德的和负责的决策

行动守则

道德标准

董事会的政策是为了使董事和管理人员服从法律义务之外的最高的道德标准，及符合公司股东的合理期望。所有董事和员工应时刻以正直和客观的态度为提高公司的名誉和效益而努力。

特别地，董事和员工必须时刻：能处理个人利益与公司利益相冲突的情况；不能利用公司资产、信息或职位的优势获得个人利益；不能与公司抗争；除被授权或经合法委托，不能利用公司非公开消息，；公平对待顾客、供应商、竞争者和员工；保护和合理使用公司财产；遵从法律和规定并积极鼓励服从；报告所有不合法或不道德的行为，当作出真诚的报告，董事会将对他们提供适当的保护。

证券交易

董事会为处理公司证券设定了政策。当拥有非公开的有关股价的敏感性信息时，董事和员工，以及他们的家庭成员和亲信不论是用他们个人的账户或者代表其他人，均不能买卖或认购任何公司的证券。特别地，如果本公司是澳大利亚证券交易所（ASX）的上市公司，在公司向ASX提交季度报告、半年或者一年财务成果、半年财务报告或者年度财务报告的两周之前，本公司不能买卖公司证券，直到这些报告或成果向ASX提交后的一天。当公司商议重要交易或者进行钻探工程时，本公司不能买卖公司证券，直到将这些事务结果公告向ASX提交后的一天。

准则四：维护财务报表的完整

审计委员会

董事会设立了一个以大卫•威廉•金 博士为主席的审计委员会，他是公司的非执行董事和独立董事。审计委员会协助处理有关定期或连续对银行资产负债的核查，以及维护公司财务报表的完整。王强先生也是审计委员会的成员。由于董事会的规模小，审计委员会的构成不遵从澳大利亚证券交易所公司治理委员会建议书(Recommendations of the ASX Corporate Governance Council)。然而，董事会认为审计委员会成员的经验和资格将提供一个审计委员会应有的正式程序以确保公司财务报表的完整性和外聘审计员的独立性。

根据要求，高级行政官和审计员会被邀请参加审计委员会会议以协助其审议事务。审计委员会应当每年会面至少两次。

审计委员会确保审计员被邀请参加所有的股东大会。

根据其正式宪章，审计委员会负责：

可接受服务

审计公司可提供符合审计准则的审计及与审计有关的服务，即便是超出公司法(Corporation Act 2001)规定的审计范围。这些包括由第三方要求的与审计有关的服务和评论。例子包括：

不可接受服务

审计公司不可以提供严重抵触审计准则的服务，包括通常由管理层执行的调查、咨询意见和分包经营活动，以及审计员可能最终需对其工作发表意见。例子包括：

需特别批准的服务

审计公司经审计委员会批准，可提供没有与审计准则相抵触的非审计服务。例子包括：

例外情况

以上政策可有例外情况，这些改变是为了公司的利益，以及保持公司财务报表审计的完整。所有例外情况必须获得董事会批准。

准则五：提供及时和适度的信息公布

公布上市规则

董事会定下的政策是为了所有的投资者能平等地和及时地获得公司重要的信息，包括财务状况、财务业绩、所有权和公司管理策略。
董事会应不断地为股东公布信息。根据澳大利亚证券交易所(ASX)的上市规则(若公司在ASX上市)，当执行董事和公司秘书获得需要公布的信息和确保公司的公告及时发布时，必须保证内容属实，没有遗漏重要的信息，以及遵从上市规则。所有价格敏感的信息需经董事会批准才能发布。

投资者交流

董事会建立平台促进公司股东交流。执行董事和公司经理通过公司网站及直接邮件（电子邮件或投递邮件）进行监督。定期与专业投资者进行简介会。在进行此类简介会前，所有将提供的信息需先向ASX发布(若公司在ASX上市)，然后向已登记电子邮箱的股东和投资者公告。

经营风险

董事会按要求在经营及财务风险方面进行监管和接受建议，并且考虑合适的风险管理策略。
具体领域的风险会在定期的董事会会议中识别。这些领域包括活动成效、人力资源、卫生、安全与环境、持续披露义务、财产保护和财务风险。

环境、卫生和安全管理

董事会认可环境、职业卫生和安全问题的重要性，并致力于达到高标准的表现。所有董事和员工必须遵从相关法规，不断评估和改善公司的运作对周围环境的影响，并且鼓励公司的主要供应商、承包商和合资伙伴采用相似的标准。
董事会定期在董事会会议中与管理层评估风险管理。

财务报告

为协助董事会批准公司的财务报告，执行董事和财务总监必须根据公司财务报表的完整性提供报表，并向董事会保证公司的财务报表中所有关于公司的重要财务状况均本着真实和公允，所有经营所得是遵从适当的会计准则和公司法(Corporations Act 2001)。此外，高级管理人员必须填写一份董事调查以支持这些报表。